C114訊 12月16日消息（顏翊）上周五晚，杭州萬(wàn)隆光電設備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)隆光電）發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì )于近日收到公司董事長(cháng)、總經(jīng)理雷騫國先生，非獨立董事許泉海先生，非獨立董事、財務(wù)總監雷鵬國先生，非獨立董事穆金光先生，非獨立董事白瑞平先生的書(shū)面辭職報告。
雷騫國先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)、總經(jīng)理、戰略委員會(huì )主任職務(wù)，雷騫國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，雷騫國先生未直接或間接持有公司股份。
許泉海先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會(huì )非獨立董事、戰略委員會(huì )委員職務(wù)，許泉海先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，許泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例為13.88%。
雷鵬國先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會(huì )非獨立董事、財務(wù)總監、戰略委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)，雷鵬國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，雷鵬國先生未直接或間接持有公司股份。
穆金光先生因個(gè)人原因，申請辭去公司非獨立董事、戰略委員會(huì )委員、審計委員會(huì )委員職務(wù)，穆金光先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或間接持有公司股份。
白瑞平先生因個(gè)人原因，申請辭去公司非獨立董事、戰略委員會(huì )委員職務(wù)，白瑞平先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或間接持有公司股份。
由于五位董事辭職將導致公司董事會(huì )成員低于公司章程規定人數，根據相關(guān)法律法規的規定，為保證公司董事會(huì )的正常運作，五位董事辭職申請將于公司召開(kāi)股東大會(huì )審議產(chǎn)生新任董事后生效，在辭職申請生效之前，五位董事將履行董事會(huì )董事職責。
同時(shí)，為保證公司董事會(huì )的正常運作，根據規定，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議，經(jīng)公司董事會(huì )提名，公司補選付小銅先生、李嘯虎先生、王誠先生為第五屆董事會(huì )非獨立董事，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，董事會(huì )同意聘任李嘯虎先生為公司總經(jīng)理，聘任張舒女士為公司財務(wù)總監，任期自第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
